Policías de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) divididos en dos grupos dirigidos por los fiscales Isabel Fernández y Miguel Rojas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, allanaron dos inmuebles ubicados en el 28 de Julio y en Huayopampa, en Amarilis, donde viven Javier Alejandro Carrión Arrellano y Carolina Saldaña Dávila.
La diligencia de allanamiento y descerraje autorizados por el juzgado fue realizado en ambos inmuebles como parte de la investigación por lavado de activos que la fiscalía inició a los ex esposos y dueños de Amazon Import EIRL, quienes también son investigados por estafa agravada en agravio de once personas que pagaron por adelantado por el auto soñado, pero hasta la fecha están a la espera.
Según fuentes de Tu diario, la investigación por lavado de activos que está a cargo de la Diviac y fiscalía Anticorrupción, inició con un informe enviado por la fiscal Aleacib Solís Barrueta de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, tras el levantamiento del secreto bancario, donde descubrieron que el dinero que los agraviados depositaron como adelanto por el carro soñado, Carrión y Saldaña los cobraban y no depositaban a la cuenta de Gildemeister.
Según la tesis del Ministerio Publico, Gildemeister entregaba los carros a Amazon Import para que los venda y pague, sin embargo, pese que vendió muchos vehículos sin autorización e incluso falsificando documentos, no les pagaron. Ante la denuncia por estafa, dicha empresa por prestigio comercial entregó siete vehículos sin ningún pago, por lo que la fiscalía lo considera agraviados en el caso de estafa agravada.
En la diligencia de ayer, fiscales y policías confiscaron documentos que serán analizados por la unidad especializada para determinar si existen o no evidencias de un caso de lavado de activos. Asimismo, fuentes de Tu diario, informaron que está pendiente las pericias contables, las cuales fueron enviadas a Lima y cuyo resultado sería revelador de cómo habría estado operando Amazon Import en la ciudad de Huánuco.
FISCALÍA PENAL. Luego que la Sala Emergencia declaró nula la resolución emitida el 18 de julio del 2018 por la jueza Anabely Meza Pérez, quien dispuso nueve meses de prisión preventiva para los entonces esposos Carrión Saldaña, hasta la fecha el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco que despacha el juez Víctor Guzmán Afán, no programa la audiencia de prisión preventiva por 36 meses que la fiscalía está solicitando para Javier Carrión y Carolina Saldaña, en calidad de presuntos coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada en agravio de Yoni Santiago Mantari y otros diez.
Asimismo, incluyó en la investigación a Jhonny Michael Acosta Berrospi, Rosa Jeni La Madrid Isidro, David Jimmy Mallqui Albornoz y Maribel Janeth Carrascal Sifuentes investigados por la presunta comisión contra la tranquilidad pública, quienes, según la fiscalía, de una manera organizada y concertada cumplieron roles específicos para cometer el delito de estafa.
