Mediante resolución n° 22 emitida el 2 de octubre, el juez Abraham Limaylla Torres del Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio Huánuco declaró fundada la demanda de acción de extinción de dominio interpuesta por la Fiscalía Transitoria de Extinción de Dominio de Huánuco de 255,600 dólares hallados en poder de Milagros Naim Culquicondor Ruiz.
Hasta antes de la decisión judicial, el más de un millón de soles incautado en marzo del 2024 estaba en custodia del Banco de la Nacional, depositados a la cuenta corriente n° 06-068-000279 del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, el magistrado dispuso extinguir los derechos que tenía Milagros Culquicondor del dinero que tenía en su poder la noche de la intervención.
Finalmente ordenó que la titularidad quede revertida a nombre del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) que será finalmente que administre el dinero. Al sustentar la resolución, Limaylla Torres, indica que la fiscalía ha justificado la demanda con pruebas pertinentes, legales y oportunamente incorporados al proceso, por lo que es proporcional y razonable extinguir el bien patrimonial, tanto más, que la no acreditación del dinero incautado y el ocultamiento del dinero son indicios de lavado de activos.
También indica que, en el proceso, Milagros Culquicondor y Carlos Moisés Cajachagua García no han podido desacreditar la tesis de la fiscalía que pidió la extinción del dinero incautado vinculado a la actividad ilícita de lavado de activos.
CASO. La madrugada del 11 de marzo de 2024 en el puesto de control “Las Palmas”, distrito de Mariano Damaso Beraun, provincia de Leoncio Prado, policías de la Dirandro en el asiento n° 37 del bus de la empresa de transporte público “Transmar Express” sorprendieron a Milagros Culquicondor llevando consigo una cartera con doble fondo en cuyo interior encontraron ocho paquetes de billetes de moneda extranjera, las cuales estaban forrados con papel higiénico blanco.
Asimismo, al revisar sus pertenencias encontraron el tiket n° 034503 por lo que buscaron el equipaje en la bodega del bus y es donde hallaron una bolsa polietileno con diseño de ‘Disney Frozen’ en cuyo ubicaron fajos de dólares. En la cartera había 167 mil dólares y en el bolso 88,600 haciendo un total de 255,600 dólares.
Al ser consultada sobre la procedencia del dinero, la detenida no quiso responder, por lo que la fiscalía mediante disposición n° 1 del 12 de marzo del 2024 formalizó investigación preparatoria contra Colquicondor Ruíz por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en la modalidad de transporte o traslado por territorio nacional de dinero de origen ilícito y requirió prisión preventiva por 18 meses, medida que cumple en el penal de Potracancha.
Carlos Cajachagua presentó documentos con el cual buscaba acreditar la procedencia del dinero, pero con las diligencias realizadas por la fiscalía y las cuales fueron sustentadas en audiencia, el juez declaró improcedente.
