Alerta por Estafa de la «Maleta Retenida»: 50 Casos en lo que va del Año
Las autoridades advierten sobre una nueva modalidad de estafa que ha dejado 50 víctimas en lo que va del 2024. La Policía Nacional alerta sobre el peligro de la estafa de la «maleta retenida», en la que delincuentes se hacen pasar por familiares o amigos en el extranjero para engañar a sus víctimas.
La División de Investigación de Estafas ha detenido a dos miembros de la banda «Los Chamos de la Maleta», identificados como los ciudadanos venezolanos Sinay del Carmen Peñaloza Sanataella (24) y Marcos Jesús Peñaloza Santaella (29). Estos individuos recibían el dinero de las víctimas en sus cuentas bancarias y reclutaban a personas para prestar sus tarjetas bancarias, respectivamente.
Según las investigaciones, ambos detenidos operaban bajo las órdenes de un cabecilla que dirige las operaciones desde Colombia. La Policía ha identificado 11 cuentas bancarias involucradas en la estafa y continúa tras la pista de más cómplices.
Una reciente víctima, Magdalena O. R. (34), perdió 3,850 soles tras ser engañada por una persona que se hacía pasar por su tía a través de WhatsApp usando un chip extranjero. Los detenidos tienen denuncias anteriores por estafas que suman más de 145 mil soles. En total, las 50 víctimas de esta estafa han reportado pérdidas de 1.7 millones de soles y 48 mil dólares en 2024.
Modus Operandi de la Estafa
El Coronel PNP José Manuel Cruz Chamba explicó que los estafadores usan redes sociales como Facebook e Instagram para clonar perfiles de personas en el extranjero o hackear sus cuentas. Luego, envían solicitudes de amistad y mensajes a los contactos de estas personas, usando chips del país de residencia para no levantar sospechas.
Una vez ganada la confianza de la víctima, los estafadores piden que reciban una maleta o encomienda urgente. Utilizan fotos falsas y documentos falsificados para hacer creer a la víctima que debe pagar derechos y penalidades. Los pagos se hacen a cuentas de terceros, quienes son reclutados por la banda para evitar la identificación del cabecilla. El dinero es luego transferido al extranjero.
Cómo Protegerse
Para evitar caer en esta estafa, la Policía recomienda mantener las redes sociales privadas y verificar la identidad de quien solicita el favor, haciendo preguntas sobre experiencias compartidas y realizando videollamadas. También es crucial verificar el código de país en llamadas entrantes y contactar a las empresas courier o aerolíneas a través de sus números oficiales. Los pagos deben realizarse solo a cuentas empresariales.
La Policía Nacional insta a la población a denunciar cualquier intento de estafa en la comisaría más cercana para permitir una rápida intervención y prevenir más víctimas.
