Milagros Nain Colquicondor Ruíz fue detenida por policías de División de Insumos Químicos de la Dirandro en el control Las Palmas, en Tingo María por trasladar en su maleta 255,600 dólares. La intervención ocurrió la madrugada del 11 de marzo del 2024, cuando Colquicondor viajaba de Lima a Pucallpa en el asiento 37 del bus de la empresa de transportes Transmar.
La actitud sospechosa de la pasajera hizo que los policías revisen su equipaje creyendo que estaba trasladando alguna sustancia ilícita, pero grande fue la sorpresa encontrar entre su equipaje fajos de billetes en dólares, por lo que fue consultada sobre la procedencia del dinero. Inicialmente dijo, que era producto de la minería, pero según pasaban los minutos cambio de versión.
Al no poder sustentar fehacientemente la procedencia del dinero, la pasajera fue detenida por disposición de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Huánuco y luego de las diligencias, el fiscal a cargo del caso presentó al juzgado de turno el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de transporte o traslado por territorio nacional de dinero de origen ilícito.
El juez Adler Justiniano Guerra programó la audiencia para ayer, y el fiscal informó sobre las circunstancias de la intervención de Milagros, indicando que los policías que realizaban un operativo de rutina hallaron 255,600 dólares en billetes de 50 y 100 dólares haciendo un total en soles más de un millón en su maleta. Luego de valorar los fundados y graves elementos de convicción que vinculan a la detenida con el delito, declaró fundado el pedido y dispuso su traslado al penal de Potracancha.
Mientras espera ser trasladada, la investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos permanece en la carceleta del complejo policial de Tingo María.
