Mediante resolución n° 1 emitido el 28 de setiembre del 2023, el juez José Solís Canchari del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis autorizó la incautación de tres inmuebles ubicados en Cayhuayna, Tingo María y Pucallpa que están a nombre de los presuntos testaferros del cabecilla de la organización criminal “Los elegantes de la gran estafa”, Alberto Villón Rodríguez, quien junto a cinco de sus cómplices está recluido en el penal de Potracancha desde julio del 2021.
Los bienes, entre ellos una casa de tres pisos ubicada en Cayhuayna, fueron incautados y serán entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), para su administración.
La diligencia judicial fue ejecutada en simultáneo desde las 6:00 de la mañana por policías de la División de Investigación Lavado de Activos y la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. Con la orden de incautación en mano, los agentes dirigidos por el fiscal César Palli Calla y el coronel PNP Braulio Fuentes Valle llegaron al inmueble ubicado en el jirón Los Libertadores s/n en la parcela 46-A del predio Rústica Marabamba, en Cayhuayna, distrito de Pillco Marca.
Según la investigación realizada por el equipo de la División de Investigación de Lavado de Activos, el 24 de julio del 2020 el 1.821% del terreno ubicado en Cayhuayna fue donado por Gregorio Pedro Andrés Rosales y Marlene Liliana Montesinos Cáceres a favor de Freyder Caldas Cierto y Lesly Cristina Villón Rodríguez, cuñado y hermana de Alberto Villón. La donación simulada fue inscrita a través de la partida Registral n° 11035141 en la Oficina Registral de Huánuco el 18 de agosto del 2020.
El área total del terreno ubicado en el predio rústico es de 125m2 y según la valorización realizada por el equipo de investigación es de 3398.00 soles y el valor de la edificación es de S/ 514 231 cuya construcción es de material noble de tres pisos. En su declaración brindada el 29 de marzo del 2023 Marlene Montesinos y Teófilo Rivera Vara, dijo que en junio del 2020 la empresa OL Habitat Perú SAC dirigida por Alberto Villón realizó la construcción del primer y segundo piso del inmueble a nombre de su hermana Lesly Villón Rodríguez.
Aclaró que el área construida es de 400 m2, de los cuales 100 m2 es de Freyder Caldas, 100 m2 de Zósimo Balbin Pérez, 100 m2 de su hija Cherly Carhuaz Montesinos y 100 m2 de ella. Contó que su hija fue beneficiaria del programa Techo Propio de la empresa PL Habitad Perú y por la donación de parte del predio, dicho programa construyó su casa.
Sin embargo, para la policía y fiscalía, el terreno y la construcción ubicado en el jirón Los Libertadores s/n de Cayhuayna proviene de los ingresos económicos de la organización criminal liderada por Alberto Villón Rodríguez y para evitar ser embargada puso a nombre de su hermana Lesly Villón y su cuñado Fredy Caldas.
Entre las diligencias que los investigadores realizaron para determinar que el líder de la presunta organización criminal utilizó a su familia como testaferros y ocultar los más de cinco millones de soles que obtuvo tras estafar a 1400 personas de escasos recursos económicos con el cuento del programa Techo Propio, está la declaración del colaborador eficaz n° 002-2022 y la comunicación telefónica que sostuvo Alerto con su hermana Lesly el 29 de junio del 2021.
En dicha conversación Alberto le dice a su hermana Lesly que quiere comprar un terreno a su nombre o a nombre de Leidi para evitar que embarguen sus bienes, esto al tener información que había sido denunciado por estafa, propuesta que su hermana aceptó, por lo que la fiscalía lo incluyó en la investigación por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado. Los otros investigados son: Freyder Caldas Cierto y Franklin Gerardo Villón Rodríguez.
OTROS. El inmueble ubicado en la avenida Los Incas s/n en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado está a nombre de Freyder Caldas, quien según la investigación adquirió el predio en el 2010, pero la construcción con material noble fue realizada a partir del 2020 cuando la presunta organización estafaba con el cuento del techo propio.
Según el informe de valorización realizada por la unidad especializada, el valor arancelario del terreno es de 51234.00 soles y el valor de la edificación es de 116,124.00 soles.
Según el certificado de posesión otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo el Lte 1 Mz A del asentamiento humano 9 de agosto en Pucallpa está a nombre de Franklin Gerardo Villón y según el informe de valorización de junio del 2023, el valor del terreno cuya área es 142.14m2 es de 9 950.00 y el valor de la edificación es de 99 139.00.
ALGO +
La investigación para identificar a los testaferros de Alberto Villón que operó en Huánuco de enero del 2020 a diciembre del 2021 fue realizada durante un año, tiempo en el que identificaron a 1400 personas que pagaron 3210 soles por el sueño de su casa propia.
